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證券代碼：002078 證券簡(jiǎn)稱：太陽(yáng)紙業(yè) 公告編號(hào)：2023-021

山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于為全資子公司廣西太陽(yáng)紙業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“太陽(yáng)紙業(yè)”）第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司南寧太陽(yáng)紙業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

公司全資子公司廣西太陽(yáng)紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西太陽(yáng)”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向中國(guó)進(jìn)出口銀行廣西壯族自治區(qū)分行申請(qǐng) 50,000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款額度，該業(yè)務(wù)由太陽(yáng)紙業(yè)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限三年。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》、公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等的規(guī)定，該事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；本次擔(dān)保事項(xiàng)不需要提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

廣西太陽(yáng)紙業(yè)有限公司

1、注冊(cè)地址：廣西壯族自治區(qū)北海市鐵山港區(qū)興港鎮(zhèn)濱海大道與新二路交匯處西南角

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91450512MA5NXT7X06

3、法定代表人：李洪信

4、注冊(cè)資本：30億元人民幣

5、經(jīng)營(yíng)范圍：林木種植；木漿、木片及紙、紙板的研究、生產(chǎn)、銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口貿(mào)易；造紙用原材料的收購(gòu)；熱電的生產(chǎn)；建筑材料、五金交電、化工產(chǎn)品的銷售（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理與租賃（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

6、經(jīng)營(yíng)狀況：

最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，廣西太陽(yáng)（經(jīng)審計(jì)）總資產(chǎn)11,268,228,703.67元，總負(fù)債7,417,845,641.34元，凈資產(chǎn)3,850,383,062.33元，營(yíng)業(yè)收入6,876,379,672.09元，利潤(rùn)總額996,706,859.70元，凈利潤(rùn)912,134,306.35元。

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年3月31日，廣西太陽(yáng)（未經(jīng)審計(jì)）總資產(chǎn)11,754,237,210.30元，總負(fù)債7,613,834,277.05元，凈資產(chǎn)4,140,402,933.25元，營(yíng)業(yè)收入2,155,418,899.94元，利潤(rùn)總額317,175,304.62元，凈利潤(rùn)288,721,980.29元。

7、廣西太陽(yáng)為公司的全資子公司，公司持有其100%的股權(quán)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司全資子公司廣西太陽(yáng)紙業(yè)有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向中國(guó)進(jìn)出口銀行廣西壯族自治區(qū)分行申請(qǐng)50,000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款額度，該業(yè)務(wù)由太陽(yáng)紙業(yè)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限三年。

四、董事會(huì)意見

1、擔(dān)保目的

公司全資子公司廣西太陽(yáng)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向中國(guó)進(jìn)出口銀行廣西壯族自治區(qū)分行申請(qǐng) 50,000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款額度，公司為子公司本次銀行融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

廣西太陽(yáng)為本公司的全資子公司，公司廣西基地北海園區(qū)“林漿紙一體化”項(xiàng)目由廣西太陽(yáng)負(fù)責(zé)實(shí)施。截至2022年底，公司廣西基地北海園區(qū)在建項(xiàng)目均實(shí)現(xiàn)了順利竣工試產(chǎn)，原投產(chǎn)項(xiàng)目順利實(shí)現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn)，園區(qū)的辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)及住宿接待區(qū)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的協(xié)調(diào)運(yùn)作，整個(gè)園區(qū)的紙、漿項(xiàng)目的運(yùn)行效率穩(wěn)步提升，將為公司的可持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮重要作用。鑒于廣西太陽(yáng)良好的發(fā)展前景，公司擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)。

公司董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保不會(huì)損害公司利益，有利于為公司全資子公司籌措資金，開展業(yè)務(wù)，符合公司的整體利益。

3、獨(dú)立董事對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見

廣西太陽(yáng)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向中國(guó)進(jìn)出口銀行廣西壯族自治區(qū)分行申請(qǐng)50,000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款額度，公司為本次銀行融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，有利于滿足廣西太陽(yáng)發(fā)展的資金需求，符合公司的整體利益。

公司為廣西太陽(yáng)本次銀行融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)容和決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保的行為，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

截止公告之日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為4,936,955,555.52元人民幣、70,000,000.00美元（含本次擔(dān)保）；其中公司為子公司擔(dān)保余額為4,936,955,555.52元人民幣、70,000,000.00美元（含本次擔(dān)保）；子公司之間擔(dān)保余額為0元。

本公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)

（2022.12.31）的比例為23.57%。上述擔(dān)保無(wú)逾期擔(dān)保。

六、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、廣西太陽(yáng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年七月一日

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