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起底境外網(wǎng)絡(luò)詐騙，行事切勿“孤注一擲”

2023-08-27 10:06:07 來(lái)源：法治日?qǐng)?bào) 小 中

取材自真實(shí)案例，揭秘境外網(wǎng)絡(luò)詐騙全產(chǎn)業(yè)鏈的電影《孤注一擲》目前正在熱映。劇中，程序員潘生與模特安娜被海外高薪招聘吸引，出國(guó)淘金，但這實(shí)際上是境外詐騙工廠的騙局。在詐騙工廠頭目的身心折磨下，他們被迫開(kāi)始了自己的詐騙道路，最終在警方的幫助下重獲新生。

(資料圖)

誘人的表象背后是無(wú)法逃脫的深淵，本期【追劇學(xué)法】，由《法治日?qǐng)?bào)》律師專家?guī)斐蓡T、北京市京都律師事務(wù)所合伙人張小峰帶大家一起來(lái)看《孤注一擲》中境外網(wǎng)絡(luò)詐騙的法律點(diǎn)。

場(chǎng)景一：阿天看到荷官安娜的博彩廣告，在誘惑中開(kāi)始線上賭博，因?yàn)樨澬?，一個(gè)月便欠了100多萬(wàn)元賭債。但阿天沒(méi)有收手，總想著賺回來(lái)。而安娜向他透露的“內(nèi)部消息”，引得阿天把父母給他的房子也“賠”了進(jìn)去，無(wú)法面對(duì)的他選擇了跳樓自殺。劇中以博彩等為名頭吸引投錢的方式，涉嫌賭博罪還是詐騙罪？

詐騙罪與賭博罪的區(qū)別在于兩者的目的不同，詐騙罪是以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人錢款的行為。而賭博罪是指以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的行為。

劇中以博彩等為名頭吸引投錢的方式屬于詐騙行為，其所謂的博彩、炒股、挖幣等僅僅是為了非法占有他人錢款而實(shí)施的手段行為，其目的是吸引他人投錢，進(jìn)而達(dá)到非法占有的目的，符合詐騙罪的構(gòu)成要件。

場(chǎng)景二：潘生被騙到境外詐騙工廠后，在陸經(jīng)理手下的拷打和逼迫下，為了保住性命，被迫幫助陸經(jīng)理進(jìn)行詐騙。與潘生動(dòng)機(jī)不同的安娜則是在明知境外組織賭博的情況下，為了賺錢來(lái)到工廠做荷官，但實(shí)際上需要完成詐騙的五百萬(wàn)元業(yè)績(jī)才能拿回護(hù)照。潘生和安娜在工廠的套路下騙取了阿天800萬(wàn)元。潘生和安娜幫助詐騙的行為，該擔(dān)何責(zé)？

根據(jù)刑法規(guī)定，潘生屬于被脅迫參加犯罪，應(yīng)當(dāng)按照他的犯罪情節(jié)減輕處罰或者免除處罰。而對(duì)于明知賭博違法且積極參與的安娜，應(yīng)屬賭博罪的共犯。如果最后查證安娜在賭博犯罪中起次要或者輔助作用，可以認(rèn)定為賭博罪的從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。但若安娜在工廠做荷官時(shí)明知自己是在幫助陸經(jīng)理等人詐騙，則可能涉嫌詐騙罪的從犯。

場(chǎng)景三：阿天的800萬(wàn)元到賬后，為了躲避警方攔截，陸經(jīng)理安排散布在國(guó)內(nèi)的人，在短時(shí)間內(nèi)利用大量租來(lái)的銀行賬號(hào)提款，再轉(zhuǎn)到國(guó)外，通過(guò)層層轉(zhuǎn)移達(dá)到洗錢的目的。洗錢要負(fù)什么法律責(zé)任？向外租借銀行卡、電話卡進(jìn)行違法犯罪行為，又有何法律后果？

影片中，陸經(jīng)理將詐騙所得錢款通過(guò)“跑分”洗白轉(zhuǎn)移，涉嫌構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。根據(jù)刑法規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

向外租借電話卡、銀行卡進(jìn)行違法犯罪行為，涉嫌構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。刑法規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

場(chǎng)景四：阿天出事后，公安機(jī)關(guān)來(lái)到了國(guó)外進(jìn)行調(diào)查，但沒(méi)有執(zhí)法權(quán)的他們一時(shí)陷入了困境。最終，警方在潘生發(fā)來(lái)的報(bào)平安的消息中獲取了求救信息和詐騙工廠地址，將詐騙團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。我國(guó)對(duì)境外詐騙團(tuán)伙有管轄權(quán)嗎？如果在國(guó)外遇到危險(xiǎn)，該如何尋求幫助？

我國(guó)有管轄權(quán)。根據(jù)我國(guó)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約，或者按照互惠原則，我國(guó)司法機(jī)關(guān)和外國(guó)司法機(jī)關(guān)可以相互請(qǐng)求刑事司法協(xié)助，開(kāi)展犯罪情報(bào)信息的交流與合作、調(diào)查取證、緝捕和引渡等工作，以有力打擊電信詐騙團(tuán)伙，維護(hù)我國(guó)公民人身及財(cái)產(chǎn)安全。雖然電信詐騙團(tuán)伙設(shè)立在境外，但實(shí)施具體詐騙行為的是我國(guó)公民，公安機(jī)關(guān)具有管轄權(quán)。

根據(jù)保護(hù)管轄原則，外國(guó)人對(duì)中國(guó)公民實(shí)施的非法拘禁、故意傷害、詐騙等犯罪行為，在我國(guó)與境外行為地均認(rèn)為構(gòu)成犯罪，且根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定可能判處最低刑為三年以上有期徒刑的，具有管轄權(quán)。

雖然我國(guó)有管轄權(quán)，但是沒(méi)有執(zhí)法權(quán)，需要與當(dāng)?shù)赜袌?zhí)法權(quán)的部門合作才能實(shí)現(xiàn)跨境追捕。如果我國(guó)公民在國(guó)外遇到危險(xiǎn)，或在境外遭到非法拘禁，應(yīng)盡快向境外警方及國(guó)內(nèi)警方報(bào)警，并向我國(guó)駐外使領(lǐng)館求助，以便警方及時(shí)營(yíng)救。

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